Stagiaire compliance interne/revue périodique

Finance - Accounting

Position information

Sous la supervision de l’Assistant Compliance Officer, vous participez aux travaux de revue périodique et notamment :

• Préparation et réalisation des revues périodiques des dossiers clients selon le planning défini
• Collecte, analyse et mise à jour des informations et documents KYC des clients
• Contrôle de la complétude et de la cohérence des dossiers dans les outils internes
• Réalisation des screenings de réputation
• Identification des pièces manquantes et relance des interlocuteurs concernés pour régularisation
• Préparation de synthèses de revue et remontée des anomalies ou points de vigilance à l’équipe compliance
• Contribution à l’archivage et au suivi d’avancement des revues périodiques

Compétences requises

• Connaissances de base en conformité / LCB-FT et en KYC

• Maîtrise du Pack Office et aisance dans la mise à jour de bases de données
• Capacité d’analyse, de contrôle et de vérification documentaire
• Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse
• Bonne capacité de communication
• Très bonne organisation