A.R.C Monte-Carlo

CHARGE KYC (H/F)

Annonceur : A.R.C Monte-Carlo
Référence de l'annonce : 29810
Type d'annonce : Offres
Date de publication : 29-04-2022
Fonction recherchée :
Type(s) de contrat : Intérim
Secteur(s) d'activité :

ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé sur Monaco : Un Chargé KYC (H/F)

Missions :

· Prise en charge de tous les dossiers risqués d’onboardings (High Risk et Med-High), à savoir gestion des documents juridiques, fiscaux et KYC à obtenir, avec rédaction du mémo complet pour présentation au service

· Conformité de Monaco et au Comité d’ouverture des comptes

· Prise en charge de l’intégralité du programme de revue annuelle pour tous les segments de la banque de détail

· Revue juridique de tous les dossiers, et notamment de ceux ayant des structures complexes

· Elaboration de mémos devant tenir compte de l’intégralité des risques inhérents à la relation client (juridiques, notoriété, fiscaux, légaux)

· Prise en charge des courriers et contacts clients, afin de mettre à jour les dossiers KYC

· Maîtrise des analyses transactionnelles et des contrôles de due diligences.

· Suivi de la levée des alertes KYC et KYT

· Traitement des alertes KYT dans Fila-e

· Préparation et tenue des comités d’arbitrages auprès de la direction

· Suivi des tableaux de reportings

Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI en Principauté de Monaco et dans tous les secteurs d'activité.

 

 

Annonce à consulter sur EMPLOI MONACO, le Premier Site Emploi de la Principauté :

Profil recherché :

· Bac +4/5 Banque ou Finance

· Expérience similaire sur le même type de poste

· Expérience dans une banque monégasque serait un plus

· Sens du service et capacité d’écoute

· Bon relationnel

Conditions :

· Poste en intérim jusqu’au 31/12/2022

· Rémunération selon profil

· A pourvoir dès que possible

©EMPLOI-MONACO.COM, le Premier Site Emploi de la Principauté :

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A PROPOS DE A.R.C Monte-Carlo

A.R.C Monte-Carlo

Arc Monte-Carlo Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI nous sommes également à vos côtés pour vous orienter et vous conseiller sur vos besoins et votre stratégie RH. Nous intervenons de façon croissante dans tous les secteurs : Industrie, BTP, transport et logistique, l’Hôtellerie Restauration, les secteurs tertiaires spécialisés, en s’appuyant sur l’expertise acquise par notre équipe depuis de nombreuses années. Arc Monte-Carlo accompagne au quotidien, entreprises et candidats dans leurs enjeux liés à l’emploi. Notre Engagement : Votre Satisfaction

Site Internet : http://www.arcmontecarlo.mc

Email : contact@arcmontecarlo.mc

Adresse :

8 rue Imberty
98000 MONACO
TEL : +377.97.98.08.16