ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé sur Monaco : Un Chargé KYC (H/F)

Missions :

· Prise en charge de tous les dossiers risqués d’onboardings (High Risk et Med-High), à savoir gestion des documents juridiques, fiscaux et KYC à obtenir, avec rédaction du mémo complet pour présentation au service

· Conformité de Monaco et au Comité d’ouverture des comptes

· Prise en charge de l’intégralité du programme de revue annuelle pour tous les segments de la banque de détail

· Revue juridique de tous les dossiers, et notamment de ceux ayant des structures complexes

· Elaboration de mémos devant tenir compte de l’intégralité des risques inhérents à la relation client (juridiques, notoriété, fiscaux, légaux)

· Prise en charge des courriers et contacts clients, afin de mettre à jour les dossiers KYC

· Maîtrise des analyses transactionnelles et des contrôles de due diligences.

· Suivi de la levée des alertes KYC et KYT

· Traitement des alertes KYT dans Fila-e

· Préparation et tenue des comités d’arbitrages auprès de la direction

· Suivi des tableaux de reportings

Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI en Principauté de Monaco et dans tous les secteurs d'activité.