A.R.C Monte-Carlo

ANALYSTE CONFORMITE (H/F)

Annonceur : A.R.C Monte-Carlo
Référence de l'annonce : 29803
Type d'annonce : Offres
Date de publication : 29-04-2022
Fonction recherchée :
Type(s) de contrat : Intérim
Secteur(s) d'activité :

ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé sur Monaco : Un Analyste Conformité (H/F)

Missions :

· Analyse juridique des dossiers d’entrée en relation ; Réaliser les diligences d'identification KYC

· Revues KYC périodiques et exceptionnelles des dossiers clients

· Analyse des flux KYT quotidiens (LAB) a priori et a posteriori dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux, de la lutte contre le financement du terrorisme et la corruption (LCB-FT-C), des Sanctions Embargo

· Traitement des Réquisitions ou demandes de renseignements de la part des autorités locales ;

· Mettre à jour régulièrement les procédures internes selon les normes groupes et la réglementation monégasque

· Assurer une veille juridique et réglementaire régulière

Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI en Principauté de Monaco et dans tous les secteurs d'activité.

 

 

Annonce à consulter sur EMPLOI MONACO, le Premier Site Emploi de la Principauté :

Profil recherché :

· Bac +4/5 en Droit/Banque

· Maitrise de l’anglais et d’Excel

· Connaissance Compliance du secteur bancaire et financier monégasque, réglementation locale, applicable à la Lutte contre le Blanchiment, au Financement du Terrorisme et à la Corruption,

· Connaissance des procédures sécurité financière, notamment Sanctions Embargo,

Conditions :

· Poste en intérim 4 mois renouvelable

· A pourvoir dès que possible

©EMPLOI-MONACO.COM, le Premier Site Emploi de la Principauté :

PARTAGER CETTE ANNONCE :
Enveloppe   Twitter   Facebook   Linkedin

A PROPOS DE A.R.C Monte-Carlo

A.R.C Monte-Carlo

Arc Monte-Carlo Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI nous sommes également à vos côtés pour vous orienter et vous conseiller sur vos besoins et votre stratégie RH. Nous intervenons de façon croissante dans tous les secteurs : Industrie, BTP, transport et logistique, l’Hôtellerie Restauration, les secteurs tertiaires spécialisés, en s’appuyant sur l’expertise acquise par notre équipe depuis de nombreuses années. Arc Monte-Carlo accompagne au quotidien, entreprises et candidats dans leurs enjeux liés à l’emploi. Notre Engagement : Votre Satisfaction

Site Internet : http://www.arcmontecarlo.mc

Email : contact@arcmontecarlo.mc

Adresse :

8 rue Imberty
98000 MONACO
TEL : +377.97.98.08.16