ARC Monte-Carlo

CHARGE DE CONFORMITE (H/F)

Annonceur : ARC Monte-Carlo
Référence de l'annonce : 29385
Type d'annonce : Offres
Date de publication : 02-02-2022
Fonction recherchée :
Type(s) de contrat : Intérim
Secteur(s) d'activité :

ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé sur Monaco : Un chargé de conformité (H/F)

Missions :

  • Traiter les alertes AML/LFT de niveau 2 = alertes transactionnelles (Talks, Filemaker)
  • Traiter les alertes AML/LFT de niveau 1 de filtrage des fonds de commerce (FFF – PEP, Negative News, LFT)
  • Traiter les alertes AML/LFT de niveau 1 = alertes transactionnelles (Nomos)
  • Effectuer une revue qualité des alertes AML/LFT de niveau 1 = alertes transactionnelles (Filae)
  • Assurer la validation des entrées de fonds sur les comptes bloqués pour raison de conformité
  • Etablir les déclarations de soupçons sous validation de l’AMLO
  • Participer aux comités de relecture des alertes
  • Participer à la revue scenario des outils (GP et BDD)
  • Contribuer aux missions d’Audit
  • Contribuer aux projets liés aux thématiques du Pôle

Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI en Principauté de Monaco et dans tous les secteurs d'activité.

https://arcmontecarlo.mc/

 

Annonce à consulter sur EMPLOI MONACO, le Premier Site Emploi de la Principauté :

Profil recherché :

  • Bac +4/5 en banque - finance
  • Une expérience réussie sur un même type de poste
  • Parfaite compréhension des codes de conformité
  • Expertise sur les réglementations Internationales et monégasque AML/LFT
  • Connaissance des réglementations et procédures AML/LFT
  • Connaissance des activités bancaires, notamment transactionnel
  • Anglais courant

Conditions :

  • Poste en intérim 3 mois renouvelable si besoin
  • A pourvoir dès que possible

©EMPLOI-MONACO.COM, le Premier Site Emploi de la Principauté :

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