A.R.C Monte-Carlo

SPECIALISTE CONFORMITE ET CONNAISSANCE CLIENTS (H/F)

Annonceur : A.R.C Monte-Carlo
Référence de l'annonce : 23474
Type d'annonce : Offres
Date de publication : 20-03-2019
Fonction recherchée :
Type(s) de contrat :
Secteur(s) d'activité :

ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé sur Monaco : Un spécialiste conformité et connaissance clients (H/F)

Annonce à consulter sur EMPLOI MONACO, le Premier Site Emploi de la Principauté :

Missions :
• Analyser la documentation et la corroboration (origine de la fortune/origine et source des fonds) des clients potentiels
• Apporter son soutien aux équipes commerciales et donner des conseils/avis en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et devra s’assurer que les exigences législatives et réglementaires monégasques en matière de criminalité financière soient respectées
• Se charger de la revue liée aux changements/ajouts de signataires, et porteurs de parts des sociétés
• Remonter les questions en ce qui concerne la surveillance des transactions, le reporting des activités suspectes, les sanctions, la lutte contre la corruption, l’examen de personnes politiquement exposées, la formation et le développement des procédures locales
• S’assurer de la revue annuelle des comptes classifiés « high risk »
• Gérer et analyser les opérations liées à l’activité dite de Transaction Monitoring (Actimize) et de screening de la base clients
• Assurer la production de MI et reportings aux différentes équipes

Profil recherché :
• Bac +4/5 en banque - finance
• Expérience réussie d’au moins 5 an sur un même type de poste
• Anglais courant
• Excellente compréhension des exigences réglementaires de Monaco
• Bonne compréhension des environnements réglementaires mondiaux et des normes de groupes internationaux

Conditions :
• Poste en CDI
• A pourvoir dès que possible

Vous êtes disponible, motivé(e) et souhaitez intégrer une société sur du long terme, merci d’envoyer votre candidature par mail, en précisant le poste pour lequel vous postulez, à : contact@arcmontecarlo.mc

Et n’hésitez pas à consulter toutes nos offres d’emploi sur notre site : https://arcmontecarlo.mc/

©EMPLOI-MONACO.COM, le Premier Site Emploi de la Principauté :

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A PROPOS DE A.R.C Monte-Carlo

A.R.C Monte-Carlo

Arc Monte-Carlo Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI nous sommes également à vos côtés pour vous orienter et vous conseiller sur vos besoins et votre stratégie RH. Nous intervenons de façon croissante dans tous les secteurs : Industrie, BTP, transport et logistique, l’Hôtellerie Restauration, les secteurs tertiaires spécialisés, en s’appuyant sur l’expertise acquise par notre équipe depuis de nombreuses années. Arc Monte-Carlo accompagne au quotidien, entreprises et candidats dans leurs enjeux liés à l’emploi. Notre Engagement : Votre Satisfaction

Site Internet : http://www.arcmontecarlo.mc

Email : contact@arcmontecarlo.mc

Adresse :

8 rue Imberty
98000 MONACO
TEL : +377.97.98.08.16