Finance - Comptabilité - Audit

Consultant junior Advisory AML & Compliance

Salarié CDI
KPMG
2 Rue de la Lüjerneta, Monaco
Monaco
Gestionnaire de l'offre :
Christel GARINO
QR - Code

Vos interventions engloberont notamment les principales activités suivantes :

  • Remédiation KYC : Accompagnement opérationnel, analyse avec une approche risque des dossiers d’entrées en relation et clients existants. Analyse transactionnelle et gestion des alertes. FATCA / CRS. Criblage
  • Mise en place des dispositifs LAB : cartographie des risques, classification des risques clients, mises en place des procédures et processus d’organisation interne
  • Accompagnement : aide à la rédaction de rapport annuel au régulateur, questionnaire Strix, Déclaration CCIN
  • Projets réglementaires : Participer à des missions d’analyse d’impact de nouvelles réglementations, définition de plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets règlementaires

 

Profil recherché

  • Bonne connaissance de la réglementation AML FT C ADM locale en vigueur
  • Bonne capacité de communication et d’écoute à l’égard des divers interlocuteurs
  • Organisation, curiosité, rigueur et capacité à s'investir dans les sujets complexes
  • Grandes qualités rédactionnelles, esprit d'analyse, de synthèse
  • Esprit d'équipe, flexibilité et team-playeur
  • Excellente maîtrise du Microsoft Pack Office
  • Connaissance en informatique et programmation

 

Formation

  • Vous êtes diplômé(e) d’un DU Compliance ou d’un Master en Droit - une spécialisation dans le secteur banque/sécurité financière ou relations internationales serait apprécié
  • Vous bénéficiez d’une expérience réussie de 2 à 3 ans en cabinet de conseil ou secteur bancaire

Langues

  • Un très bon niveau d’anglais indispensable pour le poste
  • Un bon niveau d’Italien est souhaité pour le poste

 

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Publié le mardi 06 février 2024

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