Finance - Comptabilité - Audit

Consultant Junior Advisory Risk and Compliance

Salarié CDI

KPMG

2 Rue de la Lüjerneta, Monaco
Monaco

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Gestionnaire de l'offre :

Christel GARINO

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Remédiation KYC : Accompagnement opérationnel, analyse avec une approche risque des dossiers d’entrées en relation et clients existants. Analyse transactionnelle et gestion des alertes.
Mise en place des dispositifs LAB : cartographie des risques, classification des risques clients, mises en place des procédures et processus d’organisation interne
Accompagnement : accompagnement à la rédaction de rapport annuel, questionnaire Strix, déclaration CCIN
Projets réglementaires : Participer à des missions d’analyse d’impact de nouvelles réglementations, définition de plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets règlementaires
Remédiation KYC : Accompagnement opérationnel, analyse avec une approche risque des dossiers d’entrées en relation et clients existants. Analyse transactionnelle et gestion des alertes.
Mise en place des dispositifs LAB : cartographie des risques, classification des risques clients, mises en place des procédures et processus d’organisation interne
Accompagnement : accompagnement à la rédaction de rapport annuel, questionnaire Strix, déclaration CCIN
Projets réglementaires : Participer à des missions d’analyse d’impact de nouvelles réglementations, définition de plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets règlementaires
Remédiation KYC : Accompagnement opérationnel, analyse avec une approche risque des dossiers d’entrées en relation et clients existants. Analyse transactionnelle et gestion des alertes.
Mise en place des dispositifs LAB : cartographie des risques, classification des risques clients, mises en place des procédures et processus d’organisation interne
Accompagnement : accompagnement à la rédaction de rapport annuel, questionnaire Strix, déclaration CCIN
Projets réglementaires : Participer à des missions d’analyse d’impact de nouvelles réglementations, définition de plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets règlementaires
Remédiation KYC : Accompagnement opérationnel, analyse avec une approche risque des dossiers d’entrées en relation et clients existants. Analyse transactionnelle et gestion des alertes.
Mise en place des dispositifs LAB : cartographie des risques, classification des risques clients, mises en place des procédures et processus d’organisation interne
Accompagnement : accompagnement à la rédaction de rapport annuel, questionnaire Strix, déclaration CCIN
Projets réglementaires : Participer à des missions d’analyse d’impact de nouvelles réglementations, définition de plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets règlementaires

Profil recherché

Bonne connaissance de la réglementation LCB/FT-P-C locale en vigueur
Bonne capacité de communication et d’écoute à l’égard des divers interlocuteurs
Organisation, curiosité, rigueur et capacité à s'investir dans les sujets complexes
Grandes qualités rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse
Esprit d'équipe, flexibilité et team-playeur
Excellente maîtrise du Microsoft Pack Office

Vous êtes diplômé(e) d’un DU Compliance ou d’un Master en Droit - une spécialisation dans le secteur banque/sécurité financière ou relations internationales serait apprécié
Vous bénéficiez d’une expérience réussie de 2 à 3 ans en banque ou cabinet de conseil

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