Finance - Comptabilité - Audit
Compliance interne
Salarié CDI
Missions proposées
- Analyse KYC des entrées en relations et revues périodiques des clients du cabinet : identification, contrôle, screening et classification des risques
- Analyse transactionnelle et gestion des alertes
- Réalisation de la veille gel de fonds sur les clients du cabinet
- Mise en place, suivi et mise à jour des procédures de conformité
- Suivi de la cartographie des risques : mise en place et mise à jour des nouveaux indicateurs, suivi des plans d’actions
- Participation et animation du comité LAB
- Participation à des missions d’analyse d’impact de nouvelles règlementations, définition des plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets règlementaires
- Rédaction du questionnaire STRIX
Profil recherché
Qualités requises
- Rigueur, organisation et esprit d’analyse
- Autonomie et flexibilité
- Bon relationnel, capacité de communication et esprit d’équipe
- Bonne capacité rédactionnelle
- Bonne connaissance règlementaire
- Maitrise du Microsoft Pack Office et gestion de la base des données
Langues
- Bon niveau d’anglais
Expérience
- Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire
Formations
- Master en droit, spécialisé en secteur bancaire ou conformité
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Publié le dimanche 23 mars 2025
Lieu
Monaco
Référence
4533
Secteur
Durée de travail
Contrat
Télephone
