Consultant junior Advisory AML & Compliance

Vos interventions engloberont notamment les principales activités suivantes :

• Remédiation KYC : Accompagnement opérationnel, analyse avec une approche risque des dossiers d’entrées en relation et clients existants. Analyse transactionnelle et gestion des alertes. FATCA / CRS. Criblage
• Mise en place des dispositifs LAB : cartographie des risques, classification des risques clients, mises en place des procédures et processus d’organisation interne
• Accompagnement : aide à la rédaction de rapport annuel au régulateur, questionnaire Strix, Déclaration CCIN
• Projets réglementaires : Participer à des missions d’analyse d’impact de nouvelles réglementations, définition de plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets règlementaires

Profil recherché

• Bonne connaissance de la réglementation AML FT C ADM locale en vigueur
• Bonne capacité de communication et d’écoute à l’égard des divers interlocuteurs
• Organisation, curiosité, rigueur et capacité à s'investir dans les sujets complexes
• Grandes qualités rédactionnelles, esprit d'analyse, de synthèse
• Esprit d'équipe, flexibilité et team-playeur
• Excellente maîtrise du Microsoft Pack Office
• Connaissance en informatique et programmation

Formation

• Vous êtes diplômé(e) d’un DU Compliance ou d’un Master en Droit - une spécialisation dans le secteur banque/sécurité financière ou relations internationales serait apprécié
• Vous bénéficiez d’une expérience réussie de 2 à 3 ans en cabinet de conseil ou secteur bancaire

Langues

• Un très bon niveau d’anglais indispensable pour le poste
• Un bon niveau d’Italien est souhaité pour le poste