Compliance officer junior
Salarié CDI
MISSIONS:
- Remédiation LAB du Cabinet,
- Aspects participation à la gestion de projet ‘qualité des données’
- Mise en place de tableaux de bord de suivi des revues périodiques des clients
- Participation au comité de pilotage LCB-FT du cabinet
- Reporting à la direction
Aspects documentaires :
- Mise à jour documentaire des clients
- Suivi et reporting de la revue périodique des clients
- Collecte des documents et mise à jour dans les systèmes
- Actualisation des documents internes de collecte d’informations
- Surveillance permanente LCB-FT, tout en gardant une casquette ‘fichier central’.
Aspects compliance :
-
Suivi de la Classification risques des clients
-
Suivi de la validation des clients
-
Mise en place d’un plan de surveillance permanente Conformité
-
Mise à jour des procédures
-
Participation à la cartographie des risques
Profil recherché
FORMATION:
Master 2 finance ou école de commerce.
Première expérience réussie en lcb-ft privilégiée (2 à 3 ans).
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