A.R.C Monte-Carlo

CHARGE DE REVUE KYC (H/F)

Annonceur : A.R.C Monte-Carlo
Référence de l'annonce : 29112
Type d'annonce : Offres
Date de publication : 10-12-2021
Fonction recherchée :
Type(s) de contrat : CDD
Secteur(s) d'activité :

ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé sur Monaco : Un chargé de revue KYC (H/F)

Missions :

  • Effectuer la revue périodique des dossiers clients (KYC/Documentaires), des Tiers gérants et des apporteurs d’affaires
  • Faire une analyse (incluant un risk assesment) permettant de justifier l’opportunité du maintien (avec ou sans condition), de la clôture de la relation au regard des résultats de la revue
  • Escalader les dossiers nécessitant une revue par la Sécurité Financière conformément aux critères d’escalade.
  • Assurer la mise à jour KYC, du référentiel client, après avoir identifié tout élément de risque nouveau suite au changement de circonstances
  • Suivre les régularisations documentaires et la réalisation des diligences demandées dans le cadre de la revue
  • Contribuer au bon respect des périodicités du planning, en particulier s’agissant des revues annuelles, périodiques.
  • Participer aux projets transversaux impliquant la Revue
  • Contribuer ou accomplir les missions définies dans le document « Organisation des contrôles et principales missions de la Conformité » validé chaque année en Conseil d’Administration.
  • Contribuer ou réaliser les reporting demandés par la Direction et de la ligne Métier Compliance Mediobanca
  • Missions complémentaires spécifiques : assurer la réalisation des dashboard périodiques et toutes actions relevant du monitoring et le secrétariat du Comité PEP/High Risk (ordre du jour, minutes…)

 

Conditions :

  • Poste CDD 9 mois
  • Rémunération selon profil
  • A pourvoir dès que possible

Annonce à consulter sur EMPLOI MONACO, le Premier Site Emploi de la Principauté :

Profil recherché :

  • Formation Bac+4/5 spécialisé en Droit, Banque / Finance
  • Expérience : minimum 2 ou 3 ans dans un poste similaire en banque privée est souhaitée
  • Une première expérience dans les métiers du Compliance ou Revue KYC & documentaire est requise
  • Connaissances de la Banque Privée
  • Connaissances de la réglementation française et monégasque.
  • Anglais courant exigé – une deuxième langue est un plus
  • Maitrise du Pack Office et gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)

©EMPLOI-MONACO.COM, le Premier Site Emploi de la Principauté :

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A PROPOS DE A.R.C Monte-Carlo

A.R.C Monte-Carlo

Arc Monte-Carlo Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI nous sommes également à vos côtés pour vous orienter et vous conseiller sur vos besoins et votre stratégie RH. Nous intervenons de façon croissante dans tous les secteurs : Industrie, BTP, transport et logistique, l’Hôtellerie Restauration, les secteurs tertiaires spécialisés, en s’appuyant sur l’expertise acquise par notre équipe depuis de nombreuses années. Arc Monte-Carlo accompagne au quotidien, entreprises et candidats dans leurs enjeux liés à l’emploi. Notre Engagement : Votre Satisfaction

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