Annonce à consulter sur EMPLOI MONACO, le Premier Site Emploi de la Principauté : https://www.emploi-monaco.com/article28236.html

Missions :
• Prise en charge de tous les dossiers risqués d’onboardings (High Risk et Med-High), à savoir gestion des documents juridiques, fiscaux et KYC à obtenir, avec rédaction du mémo complet pour présentation au service Conformité de Monaco et au Comité d’ouverture des comptes
• Prendre en charge l’intégralité du programme de remédiation et de revue annuelle pour tous les segments de la banque de détail
• Revue juridique de tous les dossiers, et notamment de ceux ayant des structures complexes
• Elaborer des mémos devant tenir compte de l’intégralité des risques inhérents à la relation client (juridiques, notoriété, fiscaux, légaux)
• Prendre en charge les courriers et contacts clients, afin de mettre à jour les dossiers KYC
• Maîtriser les analyses transactionnelles et les contrôles de due diligences
• Suivre la levée des alertes KYC et KYT
• Traiter les alertes KYT dans Fila-e pour la partie Professionnelle et Corporate de la banque de détail
• Préparer et tenir les comités d’arbitrages auprès de la direction
• Suivre les tableaux de reportings

Profil recherché :
• Bac +4/5 en banque - finance
• Une expérience réussie sur un poste de chargé KYC OBLIGATOIRE

Conditions :
• Poste en intérim jusqu’au 31/12/2021
• A pourvoir dès que possible

Vous êtes disponible, motivé(e) et souhaitez intégrer une société sur du long terme, merci d’envoyer votre candidature par mail, en précisant le poste pour lequel vous postulez, à : contact@arcmontecarlo.mc
Et n’hésitez pas à consulter toutes nos offres d’emploi sur notre site : https://arcmontecarlo.mc/

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