Adecco

GESTIONNAIRE L.A.B. H/F

Annonceur : Adecco
Référence de l'annonce : 22800
Type d'annonce : Offres
Date de publication : 29-10-2018
Fonction recherchée :
Type(s) de contrat :
Secteur(s) d'activité :

Adecco recherche pour son client, une banque de détail, un gestionnaire LAB h/f.

Missions principales :

• Participer activement au dispositif Banque sur la lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme
• Traiter les cas de fraudes
• Traiter les réquisitions complexes et les saisies arrêts
• Assurer la veille règlementaire monégasque

ACTIVITES PRINCIPALES

• Traiter les alertes LABFTC, y compris celles de type FIRCOSOFT (premier niveau)
• S’assurer du respect des sanctions internationales (embargos et gels de fonds)
• Analyser et valoriser des Déclarations d’Opérations Atypiques provenant des Réseaux et contrôler les alertes classées sans suite (second niveau)
• Procéder, le cas échéant, à des déclarations de soupçons (en tant que Déclarant SICCFIN) et assurer leur suivi
• Prendre en charge les dossiers de fraude (investigations, reporting)
• Assurer la fonction support des Réseaux (prévention, sensibilisation) en donnant les instructions nécessaires à la protection des intérêts de la Banque dans le respect des règlementations.
• Interlocuteur local avec les autorités monégasques (SICCFIN, Sûreté Publique et services Fiscaux)
• Etablir les états de reporting
• Intégrer les lois, Ordonnances Souveraines et arrêtés ministériels dans les procédures locales

PROFIL

Issu(e) , de formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience similaire d’au moins 1 an ou à défaut en qualité de compliance officer.

Poste à pourvoir en CDI.
Salaire : selon profil et compétences.

Adressez votre cv à : monaco.m10@adecco.mc

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A PROPOS DE Adecco

Adecco

Email : julie.dominique@adecco.mc

Adresse :

4 Rue Baron de Ste Suzanne