A.R.C Monte-Carlo

COMPLIANCE OFFICER – FINANCIAL CRIME (H/F)

Annonceur : A.R.C Monte-Carlo
Référence de l'annonce : 22597
Type d'annonce : Offres
Date de publication : 12-10-2018
Fonction recherchée :
Type(s) de contrat :
Secteur(s) d'activité :

ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients une banque privée basée sur Monaco : Un compliance officer - financial crime (H/F)

ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients une banque privée basée sur Monaco : Un compliance officer - financial crime (H/F)
Missions :
• Conseiller le front office et tout le personnel de Monaco en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, financement du terrorisme et lutte contre la corruption
• S’assurer que les exigences législatives et réglementaires monégasques en matière de criminalité financière sont intégrées au sein des processus de contrôle et que les exigences de la politique de criminalité financière groupe sont respectées
• Remonter au comité KYC AML les questions relatives à la surveillance des clients et des transactions, le reporting des activités suspectes, les sanctions et tient au courant le management sur le développement réglementaire
• Organiser la formation et le développement des procédures locales
• Analyser les ouvertures de compte des clients high risk et PEP, à prodiguer des conseils lors de la vie du compte pour toute opération susceptible de ressortir du domaine du Financial Crime et enfin de traiter les opérations liées à l’activité dite de Transaction Monitoring (Actimize) et de Transaction Filtering (VRisk)
• Etre en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et fournir des conseils, une orientation aux équipes, afin de s’assurer qu’ils sont conscients de leurs obligations réglementaires en vertu de la législation locale et des codes réglementaires
• Assurer une transmission de la culture du risque Financial Crime lors de ses interactions avec les collaborateurs de la banque
Profil recherché :
• Bac +5 de préférence juridique
• Minimum 5 ans sur un même type de poste
• Anglais et français irréprochables aussi bien lu qu’écrit
• Maîtrise du Pack Office, Avaloq
• Très bonne compréhension des exigences réglementaires de Monaco et une bonne compréhension des environnements réglementaires mondiaux et des normes de groupes internationaux
Conditions :
• Poste en CDI
• A pourvoir dès que possible

Vous êtes disponible, motivé(e) et souhaitez intégrer une société sur du long terme, merci d’envoyer votre candidature par mail, en précisant le poste pour lequel vous postulez, à : contact@arcmontecarlo.mc
Et n’hésitez pas à consulter toutes nos offres d’emploi sur notre site : https://arcmontecarlo.mc/

PARTAGER CETTE ANNONCE :
Enveloppe   Twitter   Facebook   Linkedin

A PROPOS DE A.R.C Monte-Carlo

A.R.C Monte-Carlo

Arc Monte-Carlo Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI nous sommes également à vos côtés pour vous orienter et vous conseiller sur vos besoins et votre stratégie RH. Nous intervenons de façon croissante dans tous les secteurs : Industrie, BTP, transport et logistique, l’Hôtellerie Restauration, les secteurs tertiaires spécialisés, en s’appuyant sur l’expertise acquise par notre équipe depuis de nombreuses années. Arc Monte-Carlo accompagne au quotidien, entreprises et candidats dans leurs enjeux liés à l’emploi. Notre Engagement : Votre Satisfaction

Site Internet : http://www.arcmontecarlo.mc

Email : contact@arcmontecarlo.mc

Adresse :

8 rue Imberty
98000 MONACO
TEL : +377.97.98.08.16