Détail de l'offre sélectionnée

JURISTE ANALYSTE CONFORMITE H/F

Date de publication :28-11-2016
Annonceur :A.R.C Monte-Carlo
Type(s) de contrat :
Fonction recherchée :
Secteur(s) d'activité :
Référence de l'annonce :19002
 

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Profil

ARC Monte-Carlo recherche pour un de ses clients un banque Privée sur Monaco ;

Un Juriste Analyste Conformité H/F

Au sein de du département des Opérations Monaco et de l’équipe ayant la responsabilité de la revue ouvertures de comptes et des activités liées au KYC, la transparence fiscale et l’AML, le candidat aura notamment en charge l’analyse de la documentation et de la corroboration (origine de la fortune/origine et source des fonds) des clients potentiels.

Il devra apporter son soutien aux équipes commerciales et donner des conseils/avis en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et devra s’assurer que les exigences législatives et réglementaires monégasques en matière de criminalité financière sont intégrées au sein des processus d’ouverture de compte et que les contrôles et les exigences de la politique anti blanchiment et corruption du groupe sont respectées ainsi qu’escalader au MLRO et au Head of Compliance tout soupçon en matière de criminalité financière.

Il se chargera de la revue de la documentation liée aux changements/ajouts de signataires, et porteurs de parts des sociétés

Il se chargera de remonter les questions en ce qui concerne la surveillance des transactions, le reporting des activités suspectes, les sanctions, la lutte contre la corruption, l’examen de personnes politiquement exposées, la formation et le développement des procédures locales.

Il assurera la revue annuelle des comptes classifiés « high risk » en relation avec les équipes commerciales et Business Management.

Au travers des zones d’interaction avec le Front Office, cette position pourra aussi avoir à gérer et analyser les opérations liées à l’activité dite de Transaction Monitoring (Actimize) et de screening de la base clients.

Enfin, il assurera la production de MI et reportings aux différentes équipes avec lesquelles il sera en interaction.

Rôle :

Le candidat devra s’assurer qu’une approche Compliance cohérente et efficace est mise en place afin de répondre aux exigences locales. Il devra apporter ses conseils aux équipes et s’assurer que les procédures Compliance groupe sont appliquées et respectées. Il devra entretenir de bonnes relations avec les organes internes de contrôle et le front office et disposer d’un sens de la communication aguerri.

Activité/gestion de projets :

Il pourra être amené à participer à diverses réunions et projets où sa présence est requise afin de donner son avis en matière de lutte contre la criminalité financière. Il s’assurera que les points Compliance sont identifiés et qu’un suivi est mis en place.

Il sera également impliqué dans les projets réglementaires ayant un impact sur la banque, la revue des procédures et veillera à ce que les changements soient mis en place selon les nouvelles politiques de conformité.

Langues :

Très bon niveau de communication oral et écrit en Anglais et en Français.

Toute autre langue serait un atout.

Expérience :

Le candidat devra avoir une expérience première expérience idéalement dans une institution bancaire internationale et aura déjà travaillé en relation avec des équipes front office. Il aura une excellente compréhension des exigences réglementaires de Monaco et une bonne compréhension des environnements réglementaires mondiaux et des normes de groupes internationaux. Le candidat sera en mesure de comprendre la nécessité d’équilibrer les risques commerciaux et réglementaires.

Diplôme :

Bac +4/5

Informatique :

Maîtrise du Pack Office.


Annonceur

A.R.C Monte-Carlo

Arc Monte-Carlo Spécialistes du recrutement en travail temporaire, CDD ou CDI nous sommes également à vos côtés pour vous orienter et vous conseiller sur vos besoins et votre stratégie RH. Nous intervenons de façon croissante dans tous les secteurs : Industrie, BTP, transport et logistique, l’Hôtellerie Restauration, les secteurs tertiaires spécialisés, en s’appuyant sur l’expertise acquise par notre équipe depuis de nombreuses années. Arc Monte-Carlo accompagne au quotidien, entreprises et candidats dans leurs enjeux liés à l’emploi. Notre Engagement : Votre Satisfaction

Site Internet : www.arcmontecarlo.mc

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