Détail de l'offre sélectionnée

Chargé de compliance / revue KYC H/F

Date de publication :29-04-2016
Annonceur :HAYS
Type(s) de contrat :
Fonction recherchée :
Secteur(s) d'activité :
Référence de l'annonce :18004
 

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Profil

Nous recherchons pour notre client, banque privée basée sur Monaco, un Compliance Officer Revue KYC (clients Corporate).

En lien avec les différentes unités de la Direction de la Compliance, le candidat assure la Revue KYC de la clientèle de la Banque et prioritairement de la clientèle Corporate. Aussi, il analyse le KYC des clients en apportant une compétence particulière sur l’analyse des relations corporate de la Banque : prise de connaissance de l’entreprise via les outils dédiés notamment des analyses de bilan, de crédit (analyse renforcée des dossiers à haut risque LAB en raison de leur filière et/ou des produits). Agissant comme support de l’unité Revue KYC et des unités Compliance, il assure le suivi des dossiers et réalise les mises à jour du référentiel clients notamment sur l’identification du bénéficiaire économique. Le candidat maîtrise et met en œuvre la réglementation anti-blanchiment et les normes avancées de la banque. Il veille au respect de sa stratégie en matières de clients cibles, contribue au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l‘unité. Enfin, il assure la bonne maîtrise du portefeuille de clientèle afin de la protéger contre tout agissement externe potentiellement néfaste ou illicite : lutte contre la fraude et la corruption, prévention du blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme et lutte contre la criminalité financière. De formation supérieure en Banque/Finance (de type Bac +5 minimum), le candidat justifie d’une expérience d’au moins 3 ans acquise en Gestion des risques ou Crédit/Corporate. Sa capacité à appréhender les montages financiers complexes (Private et Corporate) ainsi que son sens de l’organisation et son aptitude à respecter les délais sont des qualités nécessaires à la bonne conduite des missions sur ce poste. Il maîtrise les outils informatiques et parle couramment anglais.

Application Email : betichem.27091.5714@haysfrance.aplitrak.com

Contrat / Contract : CDI
Fonction / Function : Cadres Bancaires
Secteur / Sector : Banque


Annonceur

HAYS

Cabinet de recrutement spécialisé

Site Internet : HAYS

Email : nice@hays.fr

Adresse :

369/371, Promenade des Anglais
06200 Nice

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